77 empresas listadas na lista negra pelo Banco Negara Por Sira Habibu A rede de notícias StarAsia Terça-feira, 07 de agosto de 2017 PETALING JAYA - O Bank Negara listou uma lista negra de 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a RM100m (S40m) perdidos mensalmente por crimes comerciais. Ele disse que a lista não era exaustiva e serve como um guia para ajudar o público a se proteger. A lista postada em seu site (bnm. gov. my) inclui empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimentos em ouro (22) e em operações de forex (17). A lista será atualizada regularmente, informou o Banco Negara em comunicado. Ele advertiu o público a desconfiar de empresas e indivíduos que utilizam as cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Tal carta não equivale a uma licença comercial ou aprovação pelo Bank Negara, segundo a Lei Bancária e Institucional Financeira, uma empresa que realiza operações de leasing, factoring, financiamento ao desenvolvimento ou crédito de construção deve obter um reconhecimento por escrito do Banco Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em questão cessar seu negócio agendado, afirmou o Banco Negara. Ele alertou que as pessoas que lidavam com operadores não autorizados não estavam protegidas pelas leis. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser encarregados de encorajar os operadores, disse. Ele aconselhou pessoas com informações sobre entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas para ligar 1-300-88-5465 ou envie um e-mail para bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que deveriam alertar o Banco Negara se suspeitassem de qualquer depósito ilegal de depósito, de operações cambiais ou de serviços financeiros e de uma conduta de mercado imprópria com os licenciados do Bank Negara e uso indevido dos nomes e cargos de seus altos diretores. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores Mobiliários e Comissão das Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que se aproximou deles para investimentos. O esquema de negociação de câmbio estrangeiro ilegal O esquema de comércio de divisas estrangeiras refere-se à compra ou venda de estrangeiros Moeda por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia ao abrigo da Financial Services Act 2017 ou Islamic Financial Services Act 2017. Quais são as características Este esquema Envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco não-licenciado em terra. Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando propagandas atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações de TI avançadas, como telas de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma falsa frente. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas pela Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. Contudo, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as futuras transações e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão altos retornos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando as operadoras ilegais de repente desapareçam. Os investidores que perdem o dinheiro com a suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que eles precisam pagar call-call para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Apenas com os bancos onshore licenciados Verifique com as autoridades relevantes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. my
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